Версия для печати 

Акционерам

5 мая 2011
«Славутич» собирается инвестировать в развитие компании более 400 млн. грн

28 апреля 2011 года состоялось общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Пиво-безалкогольный комбинат «Славутич». В ходе собрания был утвержден годовой отчет общества, принято решение о распределение прибыли и убытков, а также решены организационные вопросы в работе компании. В собрании приняли участие 20 акционеров и их представителей, суммарно владеющие 94,33% акций ПАО.

Избрав счетную комиссию Общества и определив сроки ее полномочий, акционеры выслушали отчеты Генерального директора, Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и своим решением утвердили их. Акционеры утвердили финансовые результаты компании, зафиксировав чистую прибыль, полученную в 2010 году, на уровне 333 млн 854 тыс.грн.

Также Собрание постановило направить полученную за 2010 год чистую прибыль в размере — 312 млн 403 тыс. грн. и чистую прибыль ОАО «Львовская пивоварня» за 9 месяцев 2010 г. (до присоединения) в размере — 95 163 тыс.грн. — на развитие компании, а оставшиеся средства — 21 млн 451 тыс. грн. — передать в Резервный фонд Общества.
Кроме того, акционеры утвердили увеличение уставного фонда дочернего предприятия Общества в Молдове. Напомним, что 21 апреля в рамках процесса интеграции компаний группы Carlsberg в Восточной Европе компания «Славутич» приобрела дочернее Общество «Балтики» в Молдове (предприятие с иностранным капиталом ООО «Baltika») и стала владельцем 100% уставного фонда ÎCS «Carlsberg» SRL.

ПРОТОКОЛ № 30
Общего Собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Пиво - безалкогольный комбинат «Славутич»

Дата проведения общего собрания 28.04.2011 г.

Место проведения общего собрания 69076, г. Запорожье, ул. Георгия
Сапожникова, 6, в помещении актового зала
ПАО ПБК «Славутич», 5 этаж

Время проведения общего собрания 14:00 - 16:00

Дата составления списка акционеров,
имеющих право на участие в общем
собрании 22.04.2011

Общее количество лиц, включенных в
список акционеров, имеющих право
на участие в общем собрании 2902 акционеров

Общее количество голосов акционеров —
владельцев голосующих акций общества,
которые зарегистрировались для участия в общем
собрании (Протокол регистрационной комиссии от 28.04.2011 г.) 20 акционеров и их представителей 964 465 791 (голосов)

Кворум общего собрания 94,33%

Председатель общего собрания: Бондаренко Наталья Александровна
Секретарь общего собрания: Сидоренко Василий Павлович

Состав регистрационной
Председатель комиссии: Онищенко Наталья Арсентьевна
Члены комиссии: Калмыков Александр Сергеевич
Токмалаева Майя Анатольевна

Состав счетной комиссии
Председатель комиссии: Онищенко Наталья Арсентьевна
Члены комиссии: Калмыков Александр Сергеевич
Токмалаева Майя Анатольевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:
(Перечень вопросов, выносимых на голосование)
1. Избрание счетной комиссии Общества и определение срока полномочий счетной комиссии.
2. Отчет Генерального директора Общества.
3. Отчет Наблюдательного совета Общества.
4. Отчет ревизионной комиссии Общества.
5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Генерального директора, отчета Ревизионной комиссии.
6. Утверждение годового отчета Общества;
7. Распределение прибыли и убытков Общества.
8. Утверждении условий договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и установление размера их вознаграждения.
9. Избрание лица, которому предоставляются полномочия на подписание договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.
10. Внесение изменений в Устав Общества.
11. Внесение изменений во внутренние положения Общества.
12. Ликвидация представительства Общества в городе Львове.
13. Увеличение уставного фонда дочернего предприятия Общества в Молдове.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИДНЯ

1. Избрание счетной комиссии Общества

Слушали: специалиста по корпоративным вопросам Сидоренко В.П.
Предложено выбрать счетную комиссию в составе
Председатель комиссии: Онищенко Наталья Арсентьевна
Члены комиссии: Калмыков Александр Сергеевич
Токмалаева Майя Анатольевна
Определить срок полномочий счетной комиссии в три года, или до избрания нового состава счетной комиссии.
Постановили: Выбрать счетную комиссию в составе
Председатель комиссии: Онищенко Наталья Арсентьевна
Члены комиссии: Калмыков Александр Сергеевич
Токмалаева Майя Анатольевна
Определить срок полномочий счетной комиссии в три года, или до избрания нового состава счетной комиссии.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964465791  голосов  100% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
УТРИМАЛОСЯ  0  голосов  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов 

0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 1 от 28.04.2011 г.)

2. Отчет Генерального директора Общества

Слушали: Заместителя директорв завода Замалинчука Ю.И. Тезисы доклада прилагаются.
Предложено: Утвердить Отчет Генерального директора Общества.
Постановили: Утвердить Отчет Генерального директора Общества.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964465791  голосов  100% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  0  голосов  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 2 от 28.04.2011 г.)

3. Отчет Наблюдательного совета Общества

Слушали: Представителя Наблюдательного совета Бондаренко Н.А. Тезисы доклада прилагаются.
Предложено: Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества.
Постановили: Утвердить Отчет Наблюдательного совета Общества.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964464057 
голосов  99,99982% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  1734  голосов  0,00018% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов 

0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 3 от 28.04.2011 г.)

4. Отчет ревизионной комиссии Общества
Слушали: члена Ревизионной комиссии Александрову Г.П. Тезисы доклада прилагаются.
Предложено: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества.
Постановили: Утвердить Отчет Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964465315  голосов  99,99995% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  476  голосов  0,00005% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов 

0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 4 от 28.04.2011 г.)

5. Принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета Генерального директора, отчета Ревизионной комиссии

Слушали: Представителя Наблюдательного совета Бондаренко Н.А.
Предложено: Признать работу органов Общества удовлетворительной.
Постановили: Признать работу органов Общества удовлетворительной.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964465791  голосов  100% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  0  голосов  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 5 от 28.04.2011 г.)

6. Утверждение годового отчета Общества

Слушали: Главного бухгалтера Общества Дорошенко Е.В. Докладчик объявил финансовые результаты деятельности Общества согласно годовой финансовой отчетности Общества.
Предложено: Утвердить годовой отчет Общества.
Постановили: Утвердить годовой отчет Общества.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетеням

ЗА 964465791  голосов  100% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  0  голосов  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 
Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 6 от 28.04.2011 г.)

7. Распределение прибыли и убытков Общества.

Слушали: Заместителя директора завода Замалинчука Ю.И. Тезисы доклада прилагаются.
Чистая прибыль ОАО ПБК «Славутич» за 2010 г. составил 333 854 тыс.грн.
Чистая прибыль ОАО «Львовская пивоварня» за 9 месяцев 2010 г. (до присоединения) составил 95 163 тыс.грн.
Резервный капитал 2010г. = (333 854 + 95 163) * 5% = 21 451 тыс.грн.

Предложено:
5%, направить в Резервный фонд (21 451 тыс.грн.)
95%, направить на развитие Общества (407566 тыс.грн.)
Постановили:
5%, направить в Резервный фонд (21 451 тыс.грн.)
95%, направить на развитие Общества (407566 тыс.грн.)

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964158318 
голосов  99,96812% 
ПРОТИВ  307473  голосов 0,03188% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  0  голосов  0% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов 

0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 7 от 28.04.2011 г.)

8. Утверждение условий договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества и установление размера их вознаграждения

Слушали: Сидоренко В.П. — Специалиста по корпоративным вопросам.
Предложено утвердить Договор с членом Наблюдательного совета и Договор с членом Ревизионной комиссии. Установить, что члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии избираются на безвозмездной основе.
Постановили: Утвердить Договор с членом Наблюдательного совета и Договор с членом Ревизионной комиссии. Установить, что члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии избираются на безвозмездной основе.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964290424 
голосов  99,98182% 
ПРОТИВ 162799  голосов 0,01688% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  12568  голосов  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 8 от 28.04.2011 г.)

9. Избрание лица, которому предоставляются полномочия на подписание договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества.

Слушали: Сидоренко В.П. — Специалиста по корпоративным вопросам.
Предложено выбрать Генерального директора ПАО ПБК «Славутич» Чернышева П.А.
лицом, которому предоставляются полномочия что до подписания договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.
Постановили: Выбрать Генерального директора ПАО ПБК «Славутич» Чернышева П.А., лицом, которому предоставляются полномочия для подписания договоров с членами Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964294827 
голосов  99,98227% 
ПРОТИВ  162799  голосов 0,01688% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  8165  голосов  0,00085% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 9 от 28.04.2011 г.)

10. Внесение изменений в Устав Общества.

Слушали: специалиста по корпоративным вопросам Сидоренко В.П.
Предложено: внести изменения в устав Общества, путем изложения его в новой редакции.
Постановили: Внести изменения в устав Общества, путем изложения его в новой редакции.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964290424 
голосов  99,98182% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 12568  голосов  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято ¾ голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 10 от 28.04.2011 г.)

11. Внесение изменений во внутренние положения Общества.

Слушали: специалиста по корпоративным вопросам Сидоренко В.П.
Предложено:
внести изменения в Положение об общем собрании, путем изложения его в новой редакции.
внести изменения в Положение о наблюдательном совете, путем изложения его в новой редакции.
внести изменения в Положение о ревизионной комиссии, путем изложения его в новой редакции.
внести изменения в Положение о Генеральном директоре, путем изложения его в новой редакции.
Постановили:
Внести изменения в Положение об общем собрании, путем изложения его в новой редакции.
Внести изменения в Положение о наблюдательном совете, путем изложения его в новой редакции.
Внести изменения в Положение о ревизионной комиссии, путем изложения его в новой редакции
Внести изменения в Положение о Генеральном директоре, путем изложения его в новой редакции.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964376290 
голосов  99,99072% 
ПРОТИВ  81336  голосов 0,00834% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 8165  голосов  0,00085% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 11 от 28.04.2011 г.)

12. Ликвидация представительства Общества в городе Львове

Слушали: специалиста по корпоративным вопросам Сидоренко В.П.
Предложено ликвидировать представительство Общества в городе Львове.
Постановили: Ликвидировать представительство Общества в городе Львове.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964453223 
голосов  99,9987% 
ПРОТИВ  0  голосов 0% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ 12568  голосов  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 12 от 28.04.2011 г.)

13. Увеличение уставного фонда дочернего предприятия Общества в Молдове

Слушали: старшего юрисконсульта Ночвай Д.
Предложено увеличить уставный фонд дочернего предприятия Общества в Молдове.
Постановили: Увеличить уставный фонд дочернего предприятия Общества в Молдове.

Голосовали: тайным голосованием, бюллетенями

ЗА 964290424 
голосов  99,98182% 
ПРОТИВ 162799  голосов 0,01688% 
ВОЗДЕРЖАЛОСЬ  12568  голосов  0,0013% 
НЕ ГОЛОСОВАЛО  0  голосов  0% 

Решение принято простым большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
(Протокол счетной комиссии № 13 от 28.04.2011 г.)


Председатель собрания Бондаренко Н.А.


Секретарь собрания Сидоренко В.П.


Генеральный директор Чернышов П.А.

Учредительные документы
Положения
Филиалы и представительства
Протоколы общих собраний
Финансовая отчетность
Свидетельство о выпуске акций

2017 © ПАО «Карлсберг Украина»
Обратная связь Правовая информация

Дизайн и разработка: ISD Group

НАДМІРНЕ СПОЖИВАННЯ АЛКОГОЛЮ ШКІДЛИВЕ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я